董事會重大決議

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一O八年董事會重大決議事項:
  108.8.12第十屆董事會第六次會議
   
  1. 一O八年上半年度財務報表暨合併財務報表
  2. 訂定本行一O七年度盈餘分配案之除息及除權基準日
  3. 中山分行行舍處分案
  4. 修訂本行「董事會績效評估辦法」
  5. 修訂本行「非法及不道德不誠信行為檢舉案件處理準則」
  6. 修定本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」、「(兼營保險代理人業務)防制洗錢及打擊資恐注意事項」
  7. 修訂「遠銀保險代理事業群內部控制及招攬處理程序」
  8. 修訂本行「信用衍生性金融商品業務辦法」
  9. 修訂本行「金融市場自營交易業務授權準則」
  10. 修訂本行「兼營證券商債券自營業務內部控制制度標準規範」
 
  108.5.6第十屆董事會第五次會議
   
  1. 一O八年第一季合併財務報表
  2. 修訂本行「公司治理守則」、「董事會議事規則」
  3. 修訂本行「擔保品處理準則」
  4. 高雄鳳山分行搬遷案
 
  108.3.26第十屆董事會第四次會議
   
  1. 一O七年度財務報表暨合併財務報表
  2. 一O七年度盈餘分配案
  3. 一O七年度股東紅利轉增資發行新股案
  4. 擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合,總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣
  5. 修正本行「取得或處分資產處理準則」
  6. 訂定一O八年六月十九日召開本行一O八年股東常會及訂定一O八年四月十五日至一O八年四月二十四日為一O八年股東常會受理股東提案期間
  7. 更換本行財務報表簽證會計師及會計師獨立性之評估
  8. 修訂本行「董事會議事規則」
  9. 修訂本行「保險代理業務內部稽核制度實施辦法」
  10. 修訂本行「集團防制洗錢及打擊資恐政策」及「防制洗錢及打擊資恐管理準則」
  11. 修訂本行「保險代理事業群內部控制及招攬處理程序」
  12. 台北1O1簡易型分行搬遷案
  13. 台北襄陽分行搬遷案
  14. 彰化分行搬遷案

 

一O七年董事會重大決議事項:
  107.11.2第十屆董事會第三次會議
   
  1. 一O七年前三季合併財務報表
  2. 修訂本行「安全維護作業準則」
  3. 修訂本行「公司治理守則」
  4. 訂定本行「(兼營保險代理人業務)防制洗錢及打擊資恐注意事項」
  5. 修訂本行「防制洗錢及打擊資恐管理準則」、「防制洗錢及打擊資恐注意事項」
  6. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  7. 修訂本行「金融市場自營交易業務授權準則」
  8. 修訂本行「遠銀保險代理事業群內部控制及招攬處理程序」
  9. 訂定本行「外匯指定分行辦理推介外匯相關之結構型商品業務授權準則」
  10. 修訂本行「使用社群媒體管理政策」
  11. 修訂本行「信用卡授信管理準則暨施行細則」
  12. 修訂本行「偵測經營風險作業準則」
 
  107.8.14第十屆董事會第二次會議
   
  1. 一O七年上半年度財務報表暨合併財務報表
  2. 訂定本行一O六年度盈餘分配案之除息及除權基準日
  3. 新竹經國大樓續行處分規劃案
  4. 修訂本行「非法及不道德不誠信行為檢舉案件處理注意事項」
  5. 訂定本行「集團防制洗錢及打擊資恐政策」
  6. 修訂本行「法令遵循制度實施規程」
  7. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  8. 修訂本行「兼營政府債券自營商內部控制制度標準規範」
 
  107.6.20第十屆董事會第一次會議
   
  1. 侯金英董事、徐旭東董事、王小蕙獨立董事當選常務董事,並推選侯金英常務董事為董事長、徐旭東常務董事為副董事長
  2. 王孝一董事、鍾聰明董事當選執行董事
 
  107.5.7第九屆董事會第十六次會議
   
  1. 一O七年第一季合併財務報表
  2. 修正本行「申請暫停及恢復股票交易作業程序」
  3. 訂定本行「經營危機應變措施」
  4. 修訂本行「資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理準則」
  5. 修訂本行「特別激勵獎金分配辦法」
  6. 修訂本行「董事酬勞分配辦法」
  7. 審查董事及獨立董事候選人提名名單
 
  107.3.21第九屆董事會第十五次會議
   
  1. 一O七年營業預算案
  2. 一O六年度財務報表暨合併財務報表
  3. 一O六年度盈餘分配案
  4. 一O六年度股東紅利轉增資發行新股案
  5. 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合,總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣
  6. 改選第10屆董事
  7. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
  8. 訂定一O七年六月二十日召開本行一O七年股東常會及訂定一O七年四月十三日至一O七年四月二十三日為一O七年股東常會受理股東提案(含提名董事候選人)期間
  9. 捐助「2018年花蓮地震」震災
  10. 修訂本行「公司章程」
  11. 修訂本行「組織規程」
  12. 修訂本行「辦理利害關係人授信及授信以外交易作業程序」
  13. 修訂本行「防制洗錢及打擊資恐管理準則」及「防制洗錢及打擊資恐注意事項」
  14. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  15. 修訂本行「保險代理事業群內部控制及招攬處理程序」
  16. 修訂本行「財富管理業務充分瞭解客戶作業辦法」
  17. 制訂本行「對轉投資融資租賃公司管理規程」
  18. 修訂本行「特別激勵獎金分配辦法」及「員工酬勞分配辦法」

 

一O六年董事會重大決議事項:
  106.11.3第九屆董事會第十四次會議
   
  1. 本行一○六年前三季合併財務報表
  2. 發行無到期日非累積次順位金融債券發行額度新臺幣五十億元
  3. 轉投資遠銀資產管理(股)公司新臺幣10億元及透過遠銀資產管理(股)公司增資遠榮國際租賃公司
  4. 新竹經國大樓資產活化規劃案
  5. 修訂本行「運用主管機關檢查報告作業規範及管理流程」
  6. 修訂本行「重大偶發事件通報作業」
  7. 修訂本行「公司治理守則」暨增設公司治理負責主管
  8. 修訂本行「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規程」
  9. 修訂本行「辦理利害關係人授信及授信以外交易作業程序」
  10. 修訂本行「財富管理業務充分瞭解客戶作業辦法」
  11. 修訂本行「對轉投資大陸金融相關事業之管理規程」
  12. 訂定本行「保險代理事業群內部控制及招攬處理程序」及「保險法第一百七十七條之一蒐集、處理或利用病歷、醫療、健康檢查個人資料之內部處理程序」
  13. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  14. 修訂本行「金融市場自營交易業務授權準則」
  15. 修訂本行「擔保品處理準則」
  16. 修訂本行「消費金融暨信用卡債權管理準則」及「消費金融暨信用卡債權管理施行細則」
 
  106.8.9 第九屆董事會第十三次會議
   
  1. 一○六年上半年度財務報表暨合併財務報表
  2. 訂定本行一○五年度盈餘分配案之除息及除權基準日
  3. 修訂本行「道德行為準則」
  4. 修訂本行「業務獎勵辦法」
  5. 訂定本行「國際金融業務分行辦理開戶作業準則」
  6. 修訂本行「防制洗錢及打擊資助恐怖主義共同注意事項」並更名為「防制洗錢及打擊資恐注意事項」
 
  106.5.2 第九屆董事會第十一次會議
   
  1. 一O六年第一季合併財務報表
  2. 審查董事候選人提名名單
  3. 修訂本行「特別激勵獎金分配辦法」及「員工酬勞分配辦法」
  4. 修訂本行「防制洗錢及打擊資恐管理準則」
  5. 修訂本行「法令遵循制度實施規程」
  6. 修訂本行「授信業務授權準則」
 
  106.3.21 第九屆董事會第十次會議
   
  1. 一O五年度財務報表暨合併財務報表
  2. 一O五年度盈餘分配案
  3. 一O五年度股東紅利轉增資發行新股案
  4. 一O六年營業預算案
  5. 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合,總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣
  6. 訂定一O六年六月十五日召開本行一O六年股東常會
  7. 訂定一O六年四月十一日至一O六年四月二十日為一O六年股東常會之受理股東提案期間
  8. 補選本行第九屆董事1席
  9. 本行與遠銀人身保險代理人股份有限公司及遠銀財產保險代理人股份有限公司合併案
  10. 修訂本行「取得或處分資產處理準則」
  11. 制訂本行「保險代理事業群內部稽核制度實施辦法」
  12. 制訂本行「內部控制三道防線準則」
  13. 修訂本行「安全維護作業準則」
  14. 修訂本行「辦理利害關係人授信及授信以外交易作業程序」
  15. 修訂本行「組織規程」
  16. 修訂本行「流動性風險管理準則」及「利率風險管理準則」
  17. 修訂本行「金融市場自營交易業務授權準則」
  18. 修訂本行「外幣有價證券投資準則」
  19. 修訂本行「風險管理政策」
 
一O五年董事會重大決議事項:
  105.10.31 第九屆董事會第九次會議
   
  1. 一O五年第三季合併財務報表
  2. 修訂本行「組織規程」
  3. 修訂本行「員工任用準則」
  4. 修訂本行「外幣有價證券投資準則」
  5. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  105.8.12 第九屆董事會第八次會議
   
  1. 一O五年第二季個體財務報表暨合併財務報表
  2. 訂定本行一O四年度盈餘分配案之除息、除權基準日及員工酬勞轉增資之增資基準日
  3. 訂定「董事會績效評估辦法」
  4. 修訂本行「董事酬勞分配辦法」
  5. 修訂「員工紅利分配辦法」為「員工酬勞分配辦法」
  6. 撤銷發行第三次海外無擔保轉換金融債
  7. 修訂本行「資產負債管理委員會規程」
  8. 修訂本行「金融市場自營交易業務授權準則」
  9. 修訂本行「流動性風險管理準則」及「利率風險管理準則」
  10. 修訂本行「兼營政府債券自營商內部控制制度標準規範」
  11. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」、「辦理衍生性金融商品客戶適合度評估程序」、「辦理衍生性金融商品適合度評估程序」
  12. 訂定本行「使用社群媒體管理政策」
  105.7.22 第九屆董事會第七次會議
   
  1. 總經理選任案
  105.5.5 第九屆董事會第六次會議
   
  1. 一O五年第一季合併財務報表
  2. 修訂本行「擔保品處理準則」
  3. 修訂本行「對轉投資大陸金融相關事業之管理規程」
  4. 總經理辭世由周執行副總經理添財代理總經理
  105.3.24 第九屆董事會第五次會議
   
  1. 一O四年度財務報表暨合併財務報表
  2. 一O四年度員工及董事酬勞提撥金額及員工酬勞轉增資發行新股案
  3. 一O四年度盈餘分配案暨股東紅利轉增資發行新股案
  4. 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合,總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣
  5. 訂定一O五年六月十五日召開本行一O五年股東常會
  6. 訂定一O五年四月十一日至一O五年四月二十日為一O五年股東常會之受理股東提案期間
  7. 公司章程修正案
  8. 修訂本行「組織規程」
  9. 訂定本行「道德行為準則」
  10. 廢止本行「財富管理業務作業準則」,並訂定本行「國際金融業務分行辦理信託業務作業規範」
  11. 修訂本行「防制洗錢及打擊資助恐怖主義管理準則」
  12. 修訂本行『消費金融授信商品價格制定準則』
  13. 修訂本行「金融市場自營交易業務授權準則」
  14. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」、「辦理衍生性金融商品客戶適合度評估程序」、「辦理衍生性金融商品適合度評估程序」、「衍生性金融商品定價作業辦法」、「金融市場事業群消費者保護自評表」
  15. 修訂本行「風險管理政策」暨信用、市場、作業風險管理等三準則
  16. 修訂本行「國家風險額度管理準則」
  17. 板橋中本分行更名為『板橋大遠百分行』案
 
一O四年董事會重大決議事項:
  104.12.22 第九屆董事會第四次會議
   
  1. 一O五年營業預算案
  2. 變更本行財務報表之簽證會計師
  3. 發行面額不超過美金二億元海外可轉換金融債券
  4. 修訂本行「組織規程」
  104.11.6 第九屆董事會第三次會議
   
  1. 本行一O四年第三季合併財務報表
  2. 修訂本行「員工任用準則」
  3. 修訂本行「業務獎勵辦法」
  4. 制定本行「誠信經營守則」
  5. 制定本行「公司治理守則」
  6. 制定本行「企業社會責任實務守則」
  7. 制定本行「申請暫停及恢復交易作業程序」
  8. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」、「衍生性金融商品定價政策」
  104.8.12 第九屆董事會第二次會議
   
  1. 本行一O四年第二季財務報表暨合併財務報表
  2. 訂定本行一O三年度盈餘分配案之除息、除權基準日
  3. 高雄苓雅分行搬遷案
  4. 修訂「特約商店徵信審核準則暨施行細則」
  5. 修訂「外幣有價證券投資準則」
  6. 修訂「金融市場自營交易業務授權準則」
  7. 訂定「遠東國際商業銀行金融消費爭議處理制度」
  104.06.16 第九屆董事會第一次會議
   
  1. 侯金英董事、徐旭東董事、張忠本獨立董事當選常務董事,並推選侯金英常務董事為董事長、徐旭東常務董事為副董事長
  2. 王孝一董事、鍾聰明董事當選執行董事
  104.5.5 第八屆董事會第十七次會議
   
  1. 一O四年第一季財務報表暨合併財務報表
  2. 修正本行「公司章程」
  3. 修正本行「董事及監察人選舉辦法」並修正辦法名稱為「董事選舉辦法」
  4. 修正本行「取得或處分資產處理準則」
  5. 廢止本行「監察人之職權範疇規則」
  6. 審查董事及獨立董事候選人提名名單
  7. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
  8. 修訂本行「董事監察人酬勞分配辦法」並修正辦法名稱為「董事酬勞分配辦法」
  9. 修正本行「董事會議事規則」
  10. 修訂本行「組織規程」
  11. 制定本行「審計委員會組織規程」
  12. 訂定本行「股價類期貨交易作業準則」
  13. 修訂本行「擔保品處理準則」
  14. 修訂本行「薪資報酬委員會組織規程」
 

104.3.20第八屆董事會第十六次會議

   
  1. 一O四年營業預算案
  2. 一O三年度財務報表暨合併財務報表案
  3. 一O三年度盈餘分配案
  4. 一O三年度股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案
  5. 擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合,總金額不超過新臺幣100億元或等值外幣案
  6. 訂定一O四年六月十六日召開本行一O四年股東常會
  7. 訂定一O四年四月十日至一O四年四月二十日為受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間
  8. 改選本行第九屆董事案
  9. 修訂本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  10. 訂定本行「防制洗錢及打擊資助恐怖主義管理準則」
  11. 修訂現行「消費金融債權管理施行細則」、「信用卡債權管理施行細則」為「消費金融暨信用卡債權管理施行細則」
 
一O三年董事會重大決議事項:
  103.11.4 第八屆董事會第十五次會議
   
  1. 本行一O三年第三季合併財務報表
  2. 修正本行「遵守法令主管制度實施規程」
  3. 修訂本行組織規程
  4. 修訂「遠東國際商業銀行對轉投資大陸金融相關事業之管理規程」
  5. 修訂本行「金融市場自營交易業務授權準則」
  6. 修訂「信用市場商品業務辦法」並更名為「信用衍生性金融商品業務辦法」
  7. 捐贈元智大學「邁向頂尖大學計畫」
  103.8.21 第八屆董事會第十四次會議
   
  1. 本行一O三年第二季財務報表暨合併財務報表
  2. 發行新臺幣六十億元(或等值外幣)無到期日非累積次順位金融債券
  3. 訂定「遠東國際商業銀行對轉投資大陸金融相關事業之管理規程
  4. 修訂本行「兼營政府債券自營商內部控制制度標準規範」
  5. 修訂本行「擔保品處理準則」
  6. 修訂「遠東國際商業銀行辦理利害關係人授信及授信以外交易作業程序」暨「遠東國際商
  7. 業銀行股份有限公司董事會議事規則」
  103.7.15第八屆董事會第十三次會議
   
  1. 訂定本行一O二年度盈餘分配案之除息、除權基準日
  2. 修正本行「委外內部作業規程」
  3. 修訂本行「財富管理業務作業準則」及「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  103.5.14 第八屆董事會第十二次會議
   
  1. 一O三年第一季合併財務報表
  2. 中和分行搬遷案
  3. 修訂本行「委外內部業規程」
  4. 修訂本行「資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理準則」
  103.3.4 第八屆董事會第十一次會議
   
  1. 一O二年度財務報表暨合併財務報表
  2. 一O二年度盈餘分配案
  3. 一O二年度股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案
  4. 擬以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合,總金額不超
  5. 過新臺幣100億元或等值外幣案
  6. 訂定一O三年六月二十四日召開本行一O三年股東常會
  7. 訂定一O三年四月十八日至一O三年四月二十八日為受理股東提案期間
  8. 「股東會議事規則」修正案
  9. 公司章程修正案
  10. 「取得或處分資產處理準則」修正案
  11. 修訂「消費金融暨信用卡債權管理準則」、「中小企業債權管理準則」
 
一O二年董事會重大決議事項:
  102.12.26 第八屆董事會第十次會議
   
  1. 一O三年營業預算案
  2. 修訂「遠東國際商業銀行辦理利害關係人授信及授信以外交易作業程序」
  3. 修訂信用卡「特約商店徵信審核準則」及訂定「特約商店徵信審核施行細則」
  102.11.01 第八屆董事會第九次會議
   
  1. 一O二年度第三季合併財務報表
  2. 修訂本行「組織規程」。
  3. 修訂本行「風險管理政策」暨信用、市場、作業風險管理等三準則
  102.10.16 第八屆董事會第八次會議
   
  1. 以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證方式辦理。
  102.8.26第八屆董事會第七次會議
   
  1. 擬以新臺幣五十億元額度上限辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與海外存託憑證案
  2. 訂定一O二年十月十六日召開本行一O二年第一次股東臨時會
  102.8.15 第八屆董事會第六次會議
   
  1. 一O二年第二季個體財務報告暨合併財務報告
  2. 於新臺幣五十億元額度內,辦理國內現金增資發行普通股,或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證方式募資本,實際執行方式及發行條件重新提會核定並召集臨時股東會討論。
  3. 訂定本行一O一年度盈餘分配案之除息、除權基準日
  4. 訂定「遠東國際商業銀行辦理利害關係人授信及授信以外交易作業程序」
  5. 訂定「財務顧問業務手冊」及「財務顧問業務執行原則暨行為準則作業規範」
  6. 修訂「金融市場自營交易業務授權準則」
  7. 修訂「信用卡授信管理準則暨施行細則」
  8. 修訂「個人房屋貸款授信準則」、「個人信用貸款授信準則」
  102.5.07 第八屆董事會第五次會議
   
  1. 一O二年度第一季合併財務報表
  2. 公司章程修正案
  3. 「董事及監察人選舉辦法」修正案
  4. 以私募方式發行普通股、特別股或可轉換金融債券案
  102.3.20 第八屆董事會第四次會議
   
  1. 一O一年度財務報表暨合併財務報表
  2. 一O一年度盈餘分配案
  3. 一O一年度股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案
  4. 訂定一O二年四月十六日至一O二年四月二十五日為受理股東提案期間
  5. 訂定一O二年六月十九日召開本行一O二年股東常會
  6. 修訂「兼營政府債券自營商內部控制制度標準規範」
  7. 發行新臺幣四十億元次順位金融債
 
一O一年董事會重大決議事項:
  101.12.21 第八屆董事會第三次會議
   
  1. 一O二年營業預算案
  2. 更換本行財務報表之簽證會計師案
  3. 「董事會議事規則」修訂案
  4. 「遵守法令主管制度執行計畫」更名為「遵守法令主管制度實施規程」暨條文修訂案
  5. 「流動性風險管理準則」修訂案
  101.8.30 第八屆董事會第二次會議
   
  1. 一O一年上半年度經財務報表暨合併財務報表
  2. 訂定一OO年度盈餘分配案之除息、除權基準日
  3. 訂定「董事監察人酬勞分配辦法」案
  4. 「遠東國際商業銀行委外內部作業規範」更名為「遠東國際商業銀行委外內部作業規程」暨條文修訂案
  5. 「海外可轉換金融債券發行辦法」修訂案
  101.6.26 第八屆董事會第一次會議
   
  1. 侯金英董事、徐旭東董事、張忠本獨立董事當選常務董事並推選侯金英常務董事為董事長、徐旭東常務董事為副董事長
  2. 王孝一董事、鍾聰明董事當選執行董事
  3. 鄭澄宇監察人當選常駐監察人
  101.5.10 第七屆董事會第十五次會議
   
  1. 獨立董事被提名人資格審查
  2. 「股東會議事規則」修正案
  3. 經理人異動案
  101.3.27 第七屆董事會第十四次會議
   
  1. 一OO年度財務報表暨合併財務報表
  2. 一OO年度盈餘分配案
  3. 一OO年度股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案
  4. 公司章程修正案
  5. 改選本行董事及監察人案
  6. 訂定一O一年六月二十六日召開一O一年股東常會
  7. 訂定一O一年四月二十四日至一O一年五月三日受理股東提案及獨立董事候選人提名期間
  8. 九十七年私募普通股申請補辦公開發行及上市買賣案
  9. 發行新臺幣三十億元次順位金融債券
  10. 經理人異動案
 
一OO年董事會重大決議事項:
  100.12.23 第七屆董事會第十三次會議
   
  1. 2012年營業預算案
  2. 經理人異動案
  100.8.5 第七屆董事會第十二次會議
   
  1. 一OO年上半年度經會計師查核之財務報表暨合併財務報表
  2. 訂定九十九年度盈餘分配案之除息除權基準日
  3. 成立「遠東國際商業銀行薪資報酬委員會」並訂定「薪資報酬委員會組織規程」
  4. 九十九年董事、監察人酬勞事宜
  5. 修訂「兼營政府債券自營商內部控制制度標準規範」
  6. 發行新臺幣三十五億元次順位金融債券
  7. 經理人異動案
  100.6.15 第七屆董事會第十一次會議
   
  1. 投資安智證券案
  2. 經理人異動案
  100.3.21第七屆董事會第十次會議
   
  1. 九十九年度經會計師查核之財務報表暨合併財務報表
  2. 九十九年度盈餘分配案
  3. 九十九年度股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案
  4. 公司章程修正案
  5. 董事會議事規則修正案
  6. 訂定本行監察人之職權範疇規則
  7. 銀行法第25條宣導
  8. 訂定一OO年六月十五日召開一OO年股東常會
  9. 訂定一OO年四月十三日至一OO年四月二十二日為受理股東提案期間
  10. 訂定本行投資審議委員會規程
  11. 一OO年度海外可轉換金融債券發行辦法、資金運用計畫及相關發行事宜
  12. 板橋四川簡易型分行搬遷案
  13. 經理人異動
 
九十九年董事會重大決議事項:
  99.12.21 第七屆董事會第九次會議
   
  1. 申請增加證券經紀商服務案
  2. 租賃台北市延平北路新行舍案
  3. 經理人異動案
  99.8.3 第七屆董事會第八次會議
   
  1. 九十九年上半年度經會計師查核之財務報表暨合併財務報表
  2. 九十八年度盈餘分配案除息、除權基準日
  3. 變更本行財務報表之簽證會計師
  4. 發行新臺幣二十億元次順位金融債券
  5. 經理人異動案
  99.5.27 第七屆董事會第七次會議
   
  1. 訂定本行獨立董事之職責範疇規程
  2. 訂定本行執行董事之職責範疇規程
  3. 經理級人事異動案
  99.3.16 第七屆董事會第六次會議
   
  1. 九十八年度經會計師查核之財務報表暨合併財務報表
  2. 九十八年度盈餘分配案
  3. 九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
  4. 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
  5. 公司章程修正案
  6. 訂定九十九年六月二十一日召開九十九年股東常會
  7. 訂定九十九年四月十七日至九十九年四月二十六日受理股東提案期間
  8. 新設台北南京東路分行案
  9. 經理級人事異動案
 
九十八年董事會重大決議事項:
  98.12.22 第七屆董事會第五次會議
   
  1. 獨立董事被提名人資格審查
  2. 經理人異動案
  3. 高雄五福分行搬遷案
  98.12.01 第七屆董事會第四次會議
   
  1. 補選第七屆獨立董事一人案
  2. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
  3. 訂定九十九年一月十九日召開本行九十九年第一次股東臨時會
  4. 訂定九十八年十二月九日至九十八年十二月十八日為受理獨立董事候選人提名期間
  5. 概括承受慶豐銀行國內營業據點(B包)之資產、負債及營業案
  6. 經理人異動案
  98.10.26 第七屆董事會第三次會議
   
  1. 參與競標慶豐商業銀行國內分支機構與信用卡部門之公開標售案
  98.08.25 第七屆董事會第二次會議
   
  1. 九十八年上半年度經會計師查核後之財務報表暨合併財務報表
  2. 莫拉克颱風災後重建捐款新台幣300萬元
  3. 第六屆董事及監察人報酬
  4. 修訂本行「兼營政府債券自營商內部控制制度標準規範」
  5. 經理人異動案
  98.06.30 第七屆董事會第一次會議
   
  1. 侯金英董事、徐旭東董事、張忠本獨立董事當選常務董事
  2. 鄭澄宇監察人當選常駐監察人
  3. 王孝一董事、鍾聰明董事當選專任(執行)董事。本行專任(執行)董事並無不得擔任其他企業董事之涵意
  4. 訂定九十八年六月三十日為減資基準日,九十八年八月三十一日為減資換股基準日
  5. 修訂本行「擔保品處理準則」
  6. 經理人異動案
  98.05.20 第六屆董事會第十六次會議
   
  1. 購買友邦國際(AIG)信用卡(股)公司之信用卡業務及應收帳款資產
  98.04.20 第六屆董事會第十五次會議
   
  1. 獨立董事被提名人資格審查
  2. 經理級人事異動案
  98.03.24 第六屆董事會第十四次會議
   
  1. 九十七年度經會計師查核後之財務報表暨合併財務報表
  2. 九十七年度虧損撥補案
  3. 減少資本彌補虧損案
  4. 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
  5. 改選本行董事及監察人案
  6. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制
  7. 公司章程修正案
  8. 訂定九十八年六月十日召開九十八年股東常會
  9. 訂定九十八年四月七日至九十八年四月十六日受理股東提案及獨立董事候選人提名期間
  10. 變更本行財務報表之簽證會計師
  11. 「組織規程」修正案
  12. 經理級人事異動案
 
九十七年董事會重大決議事項:
  97.12.19 第六屆董事會第十三次會議
   
  1. 以私募方式辦理現金發行普通股案
  2. 九十八年度營業預算案
  3. 「取得或處分資產處理準則」修正案
  4. 台北民權分行遷址案
  5. 桃園武陵簡易型分行遷址案
  97.08.21 第六屆董事會第十二次會議
   
  1. 九十七年度上半年度經會計師查核之財務報表暨核閱之合併財務報表
  2. 發行新台幣七十億元一般順位金融債券
  3. 經理級人事異動案
  97.07.14 第六屆董事會第十一次會議
   
  1. 「組織規程」修正案
  2. 訂定本行「辦理衍生性金融商品業務經營策略與作業準則」
  3. 經理級人事異動案
  97.06.16 第六屆董事會第十次會議
   
  1. 侯常務董事金英當選董事長
  2. 徐常務董事旭東當選副董事長
  3. 聘任鍾聰明董事擔任執行董事
  97.03.18 第六屆董事會第九次會議
   
  1. 九十六年度經會計師查核後之財務報表暨合併財務報表
  2. 九十六年度虧損撥補案
  3. 以私募方式辦理現金發行普通股、發行普通股參與發行海外存託憑證、發行國內或國外可轉換金融債券案
  4. 公司章程修正案
  5. 銀行法第25條宣導報告案
  6. 「董事會議事規則」修正案
  7. 「董事及監察人選舉辦法」修正案
  8. 訂定九十七年六月六日召開九十七年股東常會
  9. 經理級人事異動案
 
九十六年董事會重大決議事項:
  96.12.19 第六屆董事會第八次會議
   
  1. 九十七年度營業預算案
  2. 經理人異動、晉升、真除及任用案
  3. 經理人異動案
  4. 「董事會議事規則」修正案
  5. 「董事長與總經理各項事務權責劃分表」修正案
  6. 海外無擔保可轉換金融債券96年第3季轉換普通股發行新股案
  7. 台北松江分行搬遷案
  96.08.27 第六屆董事會第七次會議
   
  1. 九十六年上半年度經會計師查核之財務報表暨核閱之合併財務報表
  2. 「組織規程」修正案
  3. 經理人異動案
  96.06.29 第六屆董事會第六次會議
   
  1. 經理人調任、異動案
  2. 海外可轉換金融債券96年第1季轉換普通股發行新股案
  96.03.28 第六屆董事會第五次會議
   
  1. 訂定九十六年六月二十日召開九十六年股東常會
  2. 九十五年度經會計師查核之財務報表暨合併財務報表
  3. 九十五年度虧損撥補案
  4. 公司章程修正案
  5. 以私募方式辦理現金發行普通股、發行普通股參與發行海外存託憑證、發行國內或國外可 轉換金融債券案
  6. 「取得或處分資產處理準則」修正案
  7. 海外可轉換金融債券95年第4季轉換普通股發行新股案
 
九十五年董事會重大決議事項:
  95.12.21 第六屆董事會第四次會議
   
  1. 九十六年度營業預算案
  2. 「董事會議事規則」修訂案
  3. 經理人調動案
  95.10.19 第六屆董事會第三次會議
   
  1. 九十四年度董事、監察人酬勞金
  2. 組織系統簡圖修正案
  3. 經理人晉升、真除、異動及進用案
  4. 行員薪資標準表修訂案
  95.08.23 第六屆董事會第二次會議
   
  1. 訂定九十四年度盈餘分配案除息、除權基準日及資本公積轉增資發行新股除權基準日
  2. 組織規程修訂案
  95.06.27 第六屆董事會第一次會議
   
  1. 選任本行第六屆常務董事三人及常駐監察人一人
  95.03.31 第五屆董事會第十三次會議
   
  1. 訂定九十五年六月二十七日召開九十五年股東常會
  2. 九十四年度經會計師查核之財務報表暨合併財務報表
  3. 九十四年度盈餘分配案
  4. 公司章程修正案
  5. 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
  6. 取得或處分資產處理準則修正案
  7. 改選董事及監察人案
  8. 解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
  9. 海外可轉換金融債券94年第4季轉換普通股發行新股案
  10. 經理級以上人事異動案
 
九十四年董事會重大決議事項:
  94.12.21 第五屆董事會第十二次會議
   
  1. 九十五年營業預算
  2. 經理人調動案
  94.10.27 第五屆董事會第十一次會議
   
  1. 總經理特別助理進用案
  94.08.18 第五屆董事會第十次會議
   
  1. 九十四年度上半年度經會計師查核之財務報表
  2. 經理人調動案
  94.05.31 第五屆董事會第九次會議
   
  1. 授權常務董事會訂定九十三年度股利分配案之基準日
  2. 本行九十三年度董事、監察人酬勞金
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