董事會及功能性委員會績效評估

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董事會及功能性委員會績效評估

為強化公司治理成效,本行於105.8.12董事會通過訂定「遠東國際商業銀行股份有限公司董事會績效評估辦法」,並於108.8.12修訂並更名為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,依規定每年執行董事會及功能性委員會績效評估作業。109年度評估作業結果如下:

一、 董事會
(一) 整體評估:
議事單位依據評量表進行評鑑,評估得分為96分:
 
評估指標 指標數 各面向得分
一、對公司營運之參與程度 3 30
二、提升董事會決策品質 2 16
三、董事會組成與結構 2 20
四、董事之持續進修 1 10
五、內部控制 2 20
合計 10 96
 
(二) 個別成員自評:
統計各董事自評問卷結果,評估得分為94分:
 
自評項目 指標數 各面向平均分數
(滿分4分)
各面向得分
一、公司目標與任務之掌握 5 3.8 19
二、董事職責認知 4 3.8 15.2
三、對公司營運之參與程度 7 3.7 25.9
四、內部關係經營與溝通 2 3.6 7.2
五、董事之專業及持續進修 4 3.8 15.2
六、內部控制 3 3.8 11.4
合計 25 - 94

 

二、 審計委員會
(一) 整體評估:
議事單位依據評量表進行評鑑,評估得分為100分:
 
評估指標 指標數 各面向得分
一、對公司營運之參與程度 3 30
二、審計委員會職責認知 1 10
三、提升審計委員會決策品質 2 20
四、審計委員會組成與結構 2 20
五、內部控制 2 20
合計 10 100
 
(二) 個別成員自評:
統計各委員自評問卷結果,評估得分為98分:
 
自評項目 指標數 各面向平均分數
(滿分4分)
各面向得分
一、對公司營運之參與程度 7 3.9 27.3
二、審計委員會職責認知 4 3.7 14.8
三、提升審計委員會決策品質 6 4 24
四、審計委員會組成與結構 4 3.9 15.6
五、內部控制 4 4.0 16
合計 25 - 98

 

三、 薪資報酬委員會
(一) 整體評估:
議事單位依據評量表進行評鑑,評估得分為100分:
 
評估指標 指標數 各面向得分
一、對公司營運之參與程度 3 30
二、薪資報酬委員會職責認知 1 10
三、提升薪資報酬委員會決策品質 2 20
四、薪資報酬委員會組成與結構 2 20
五、內部控制 2 20
合計 10 100
 
(二) 個別成員自評:
統計各委員自評問卷結果,評估得分為98分:
 
自評項目 指標數 各面向平均分數
(滿分4分)
各面向得分
一、對公司營運之參與程度 7 3.9 27.3
二、薪資報酬委員會職責認知 4 3.8 15.2
三、提升薪資報酬委員會決策品質 6 3.9 23.4
四、薪資報酬委員會組成與結構 4 3.9 15.6
五、內部控制 4 4.0 16
合計 25 - 98

 

109年度董事會暨功能性委員會評估得分皆為94分以上,足以顯示本行董事會暨功能性委員會運作之優異成果。依本行「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定,本次評估結果將於110年第一季提報董事會。

本行「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」 ……………………………………………………PDF下載
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