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本行執行洗錢防制法第十五條之二有關受告誡戶帳戶、帳號管制措施公告
本行為遵循法務部於民國113年3月1日公告施行之「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」(下稱本辦法)，就警察機關提供之受告誡處分名單(下稱受告誡戶)，本行將採取以下管制措施：
一、 受告誡戶向本行申請開立新帳戶、與本行建立業務關係或交易時，本行得依相關法令及內部作業規定拒絕辦理。
二、 受告誡戶於本行開立之所有帳戶，除繳交公用事業費用（如水、電、瓦斯）、稅款、罰金、罰鍰、滯納金外:
- 每個帳戶之晶片金融卡於自動化服務設備（含實體/網路ATM）每日轉帳（含約定、非約定交易）、提領金額上限各為等值新臺幣一萬元整；晶片金融卡消費扣款(含行動金融卡)與前述提領額度併計。
- 禁止使用本行網路銀行（含行動銀行）、電話（語音）銀行及將存款帳戶連結各式支付平台（含電子支付、第三方支付、行動支付或開放銀行TSP業者等）及其他類似之電子銀行業務辦理支付或轉帳服務（含傳真指示交易、O2O雲端理財服務、自動扣款交易(如證券交割款、貸款本金利息、信用卡費)等），惟受告誡戶於告誡期間仍得臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款服務。
- 受告誡戶臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款時，本行為了執行加強身分確認或持續審查措施，得要求其提供交易相關資料，證明交易之合理性，如無法提出合理說明時，本行得拒絕受理。
三、 本行對受告誡戶進行加強確認客戶身分及持續審查措施時，如發現有疑似洗錢或其他不法交易時，得於查證期間內，先予暫停帳戶、
帳號之全部或部分功能，或依相關契約約定予以關閉。
有關本辦法行政告誡處分相關問題，請與警察機關聯繫。
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