股東會紀實

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遠東商銀 110 年股東常會紀實

 

遠東商銀侯董事長致詞
 

  各位股東女士先生,大家早安!

  非常歡迎也非常感謝,各位股東女士先生在百忙中尤其在外面疫情嚴竣的這個時候,蒞臨今天的股東會,一起來關心本行的發展。對於各位股東女士先生一直以來對遠銀的愛護與支持,金英在這裡向各位致上最深最大的謝意,謝謝!

  去年2020年是一個不平靜的一年,新冠疫情Covid-19衝擊全球,遠東商銀除了採取長期穩健成長的策略,持續擴大營業規模之外,更深耕數位金融,銀行流程的數位化,積極推動全行的數位轉型。

  本行推出的數位品牌Bankee社群銀行,是運用社群的力量,強化產品的營運推廣,是第一家拿到金管會核准可從事開放銀行第二階段業務的金融機構,去年勇奪了三個大獎,分別是台灣企業學院主辦的「創新成長獎」、以及時代雜誌主辦的「商模創新獎」及「技術創新獎」兩項大獎。上個月(6/16)國際財經權威機構Asiamoney(亞元雜誌)發佈國際新聞,揭露了遠東商銀Bankee社群銀行獲得2021 Asiamoney的最佳銀行獎:最佳數位銀行獎(2021 Asiamoney Best Bank Awards : Best Digital Bank),遠銀的創新商業模式顯然受到國際的肯定。截至2021年4月底,Bankee社群銀行已給遠銀帶來超過7.5萬戶數位存款,遠銀以務實的步調,在競爭激烈的市場中逐漸累積成果,以及品牌的知名度。

  面對不斷變動的政治經濟局勢、科技的發展,以及這些年來才發生的各種風險,例如極端的氣候災害、病毒傳染全球爆發等等,大環境的變數愈來愈多,無法預測反而成為新常態,因此,嚴謹的治理、中長遠的佈局、滾動優化的策略、落實的風險控管,都將比以前顯得更重要,這也是董事會所特別重視的,為實現對各位股東女士先生所作承諾,本行將持續佈局長期穩健成長的量能,為創造股東、客戶、社會及員工最大利益的目標而持續努力!

  再一次感謝各位股東女士先生的光臨以及長期以來的支持與指教。接下來,請經營團隊向各位報告遠銀去年2020年的經營績效,以及今年的營運計畫與展望,敬請各位股東女士先生多多指教。謝謝!

 

遠東商銀周總經理致詞
 

  各位股東女士先生,各位董事,各位媒體朋友,大家早安!
方才侯董事長及營業績效簡報,已就本行的發展策略及營運成果詳細報告,我在此僅做簡要補充說明。遠銀秉持長期穩健成長、永續經營的理念。到上個月底,我們的資產接近七千億規模,持續地穩健成長,我們從下列七大構面,來鞏固永續經營的根基:

  1. 強化獲利量能
    我們持續蓄積四大核心業務的成長動能,強化獲利能力。

  2. 打造敏捷組織
    我們佈建以客戶為中心(customer centric)的組織架構,超前部署異地備援以及居家辦公,全臺一進入三級警戒,立即無縫接軌正常營運。

  3. 建構穩定及安全、全年無休24小時服務不間斷的IT系統
    我們以高規格更新主機並upgrade應用系統。IT機房將於明年遷至Tpark—遠東通訊園區之符合國際標準的IDC機房。

  4. 推動數位轉型,實現banking anytime, anywhere
    上個月,Asiamoney亞元雜誌把今年臺灣最佳數位銀行獎,頒給遠銀,肯定我們數位轉型努力的成果。

  5. 重視人力資源
    我們是金融業唯一連續18年獲行政院勞動部補助獎勵,最近HR Asia—亞洲權威的人力資源媒體,也把台灣最佳企業雇主獎頒給遠銀。

  6. 實踐ESG綠色金融
    我們獲得國際財經媒體表揚,是臺灣年度最佳綠色融資案得主,成為金融業支持綠色產業發展的標竿。

  7. 堅持遵法及內控以及公司治理
    在滾動的新常態環境,嚴謹的遵法內控及公司治理,才能確保敏捷的步調同時穩健的成長。以上,簡短就七大永續構面,補充報告,希望有助在座股東女士先生更瞭解我們,並請繼續予以支持及鞭策,謝謝!

 

 
遠東集團徐董事長致詞
 

  諸位股東女士先生、剛剛董事長、總經理及經營簡報,將遠銀的情形都很仔細地向大家報告。

  再稍許提一下遠銀對投資者是一個很好的金融股,遠銀董事長、總經理強調Digitize數位化,現在的時代沒有數位化,很難走向下一步。除此之外,遠銀持續資產穩定成長,資產成長要穩定、穩紮穩打地上升。

  更重要的是,各部門的獲利能力,主要靠management、靠系統、靠制度、靠創意。本行董事席次共11位,當中的3位獨立董事:張秀蓮獨立董事前任職財政部常務次長、王小蕙獨立董事前任職最大會計事務所,以及本次改選加入之林寶樹教授,任職於陽明交通大學講座教授,遠東商銀3位獨立董事皆是高水準。

  在這個之下,我們更要提一下的是說,走向Digital,我們現在已經是95%的離櫃率,我們的business有95%是靠Digitize,不需要人對人,而且我們目前有70%以上的數位獲客率,以這個角度來說,投資在遠東國際商業銀行,是滿好的架構。

  遠東商銀是中型的銀行 進可攻、退可守,很有彈性。

  遠東商銀向外發展,去年在越南、新加坡開立分行;最重要的還是遠銀對ESG的重視,我們要對環保、社會更重視,更重要的是公司治理。

  以這些角度講起來,遠東商銀的確具備良好的、完整的一系列之方向、策略。謝謝大家來參加,祝大家身體健康 萬事如意,謝謝。

 

 

簡報內容:
  (1)109年及110年第一季營運績效 (2)110年經營策略

 
議事經過:
  本公司2021年股東常會重要決議事項。
 
  一、 報告事項
   
(1) 一O九年度營業報告書
(2) 一O九年度財務報告
(3) 審計委員會審查一O九年度決算表冊報告書
(4) 一O九年度員工及董事酬勞分派情形
(5) 一O九年度金融債券執行情形
 
  二、承認事項
   
(1) 一O九年度決算表冊
  決議︰ 本案表決時出席股東總表決權數(含電子投票)2,322,567,394權,其中贊成權數(含電子投票)2,257,562,985權,占總表決權數97.20%,反對權數(含電子投票1,824,203權,占總表決權數0.08%,無效權數0權,占總表決權數0.00%,棄權權數(含電子投票)63,180,206權,占總表決權數2.72%,本案照案通過。
 
   
(2) 一O九年度盈餘分配案
  決議︰ 本案表決時出席股東總表決權數(含電子投票)2,322,567,394權,其中贊成權數(含電子投票)2,259,253,939權,占總表決權數97.27%,反對權數(含電子投票)3,182,294權,占總表決權數0.14%,無效權數0權,占總表決權數0.00%,棄權權數(含電子投票)60,131,161權,占總表決權數2.59%,本案照案通過。
 
  三、討論及選舉事項
   
(1) 公司章程修正案
  決議︰ 本案表決時出席股東總表決權數(含電子投票)2,322,567,394權,其中贊成權數(含電子投票)2,245,235,437權,占總表決權數96.67%,反對權數(含電子投票)1,948,917權,占總表決權數0.08%,無效權數0權,占總表決權數0.00%,棄權權數(含電子投票)75,383,040權,占總表決權數3.25%,本案照案通過。
 
   
(2) 股東會議事規則修正案
  決議︰ 本案表決時出席股東總表決權數(含電子投票)2,322,567,394權,其中贊成權數(含電子投票)2,245,214,912權,占總表決權數96.67%,反對權數(含電子投票)2,003,527權,占總表決權數0.09%,無效權數0權,占總表決權數0.00%,棄權權數(含電子投票)75,348,955權,占總表決權數3.24%,本案照案通過。
 
   
(3) 股東紅利轉增資發行新股案
  決議︰ 本案表決時出席股東總表決權數(含電子投票)2,322,567,394權,其中贊成權數(含電子投票)2,244,883,547權,占總表決權數96.66%,反對權數(含電子投票)2,396,356權,占總表決權數0.10%,無效權數0權,占總表決權數0.00%,棄權權數(含電子投票)75,287,491權,占總表決權數3.24%,本案照案通過。
 
   
(4) 以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案
  決議︰ 本案表決時出席股東總表決權數(含電子投票)2,322,567,394權,其中贊成權數(含電子投票)1,948,156,093權,占總表決權數83.88%,反對權數(含電子投票)299,019,418權,占總表決權數12.87%,無效權數0權,占總表決權數0.00%,棄權權數(含電子投票)75,391,883權,占總表決權數3.25%,本案照案通過。
 
   
(5) 選舉第十一屆董事案
  選舉結果:當選董事名單如下表:
戶號姓 名當選權數代表法人名稱
0029779侯金英4,383,122,166
(含電子投票4,156,336,808權)
裕鼎實業(股)公司
0000033徐旭東4,770,193,650
(含電子投票4,541,821,772權)
0000001王孝一2,190,036,245
(含電子投票1,963,532,495權)
遠東新世紀(股)公司
0000001鄭澄宇1,973,979,382
(含電子投票1,748,542,767權)
遠東新世紀(股)公司
0000001吳均龐1,962,535,071
(含電子投票1,738,021,373權)
遠東新世紀(股)公司
0000002鍾聰明1,826,212,494
(含電子投票1,605,477,602權)
亞洲水泥(股)公司
0000002許士軍1,450,711,718
(含電子投票1,236,593,664權)
亞洲水泥(股)公司
0176537俞明德1,474,359,596
(含電子投票1,260,636,125權)
裕民航運(股)公司
Y20024****王小蕙
(獨立董事)
1,478,740,063
(含電子投票1,353,228,931權)
E20159****張秀蓮
(獨立董事)
1,355,909,396
(含電子投票1,244,196,744權)
T10182****林寶樹
(獨立董事)
1,434,333,843
(含電子投票1,324,259,400權)
 
   
(6) 解除董事競業禁止之限制案
  決議︰ 本案表決時出席股東總表決權數(含電子投票)2,322,567,394權,其中贊成權數(含電子投票)2,014,789,364權,占總表決權數86.75%,反對權數(含電子投票)231,489,752權,占總表決權數9.97%,無效權數0權,占總表決權數0.00%,棄權權數(含電子投票)76,288,278權,占總表決權數3.28%,本案照案通過。
 
 
  四、 臨時動議:無
 
 
  五、 散  會

 

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