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稽核制度
內部稽核組織
內部稽核運作
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：
(一)會計師每年就查核簽證半年度、年度財務報告及年度查核規劃事宜與獨立董事進行充分溝通。
(二)董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會，就本行內部稽核查核主要檢查意見等議題進行充分溝通，並作成記錄提董事會報告。
(三)本行審計委員會係由全體獨立董事組成，內部稽核主管至少每季向審計委員會報告稽核業務執行情形及內控運作情形；如遇重大異常事項時得隨時召集會議。
二、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：
(一)獨立董事與會計師溝通情形
| 日期 | 溝通重點 | 結果 |
| 2024/3/1第三屆第十二次審計委員會 | 會計師報告2023年度個體財務報表暨合併財務報表查核情形及回覆獨立董事所提問題。 | 洽悉 |
| 2024/8/8第四屆第一次審計委員會 | 會計師報告2024年第二季個體財務報表暨合併財務報表查核及核閱情形及回覆獨立董事所提問題。 | 洽悉 |
| 2024/11/6獨立董事與會計師座談會 |
| 洽悉 |
(二)獨立董事與內部稽核主管溝通情形
| 日期 | 溝通重點 | 結果 |
| 2024/3/1第三屆第十二次審計委員會 |
| 洽悉 |
| 2024/5/7第三屆第十三次審計委員會 |
| 洽悉 |
| 2024/8/8第四屆第一次審計委員會 |
| 洽悉 |
| 2024/11/6第四屆第二次審計委員會 |
| 洽悉 |
| 2024/11/7董事與稽核人員座談會 |
| 洽悉 |
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