董事會成員及重要管理階層接班計劃

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◆ 董事會 ◆ 審計委員會 ◆ 薪資報酬委員會 ◆ 企業永續委員會 ◆ 董事會暨功能性委員會績效評估

■ 董事會成員及重要管理階層接班計劃 ■ 董事會成員多元化落實情形 ■ 董事會運作情形及重大決議

董事會成員及重要管理階層接班計劃

董事會權責

本行董事會至少每季召開一次，指導公司策略、監督管理階層及對公司及股東負責，原則由董事長召集，除法令另有規定外，董事會決議以過半數董事出席，出席董事過半數同意為通過。

主要權責包括審議公司之營運計畫、年度財務報告及半年度財務報告、預決算之編造、經理人之任免、重要授信案件及業務之核定等，並設有常務董事會，於董事會休會期間，由常務董事於董事會授權範圍內召開會議行使董事會職權。

董事成員

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本行及其它公司之職務
董事長	裕鼎實業股份有限公司代表人：侯金英	美國范德堡大學經濟學碩士臺灣大學經濟系及研究所畢業政治大學銀行學系主任及教授、財稅系教授台灣金融研訓院董事長遠東新世紀(股)公司監察人	南臺科技大學董事
副董事長	徐旭東	交通大學管理學榮譽博士美國聖母大學企管碩士美國哥倫比亞大學經濟學研究所遠東新世紀(股)公司董事長	遠東新世紀(股)公司董事長亞洲水泥(股)公司董事長遠東百貨(股)公司董事長遠傳電信(股)公司董事長裕民航運(股)公司董事長東聯化學(股)公司董事長宏遠興業(股)公司董事
執行董事	遠東新世紀股份有限公司代表人：王孝一	中興大學工商管理系畢業臺灣大學管理研究學分班遠東新世紀(股)公司董事、首席資深副總經理	遠東新世紀(股)公司董事／公益事業執行長遠銀資產管理(股)公司董事
執行董事	亞洲水泥股份有限公司代表人：鍾聰明	政治大學企業管理碩士勤業會計師事務所會計師	順達科技(股)公司董事長澤米科技(股)公司董事
董事	遠東新世紀股份有限公司代表人：鄭澄宇	臺灣大學國際企業研究所碩士中興大學法律系畢業遠東新世紀(股)公司副總經理	遠東新世紀(股)公司行政總部總經理德銀遠東證券投資信託(股)公司董事長東聯化學(股)公司董事鼎鼎聯合行銷(股)公司董事遠銀資產管理(股)公司監察人
董事	遠東新世紀股份有限公司代表人：吳均龐	美國密蘇里大學企管碩士臺灣大學法學學士德意志銀行台灣區總經理美商花旗銀行台灣區副董事長富邦銀行總經理富達投信台灣區總經理美商花旗銀行證券公司台灣區總經理美商信孚銀行東京分行總經理美商信孚銀行紐約總公司副總經理永信證券總經理美商大通銀行香港暨台北地區協理	致伸科技(股)公司獨立董事
獨立董事兼常務董事	張家祝	美國普渡大學工學博士交通部常務次長中華大學校長中國鋼鐵(股)公司董事長中華航空(股)公司董事長經濟部長中華開發工業銀行董事長中華開發資本(股)公司董事長中華開發金融控股(股)公司董事長	台北市交通文教基金會董事長東吳大學海量資料分析研究中心諮詢委員東吳大學資安卓越中心諮詢委員誠品生活(股)公司董事
獨立董事	王小蕙	政治大學會計系畢業勤業眾信聯合會計師事務所會計師新鼎系統(股)公司監察人麗嬰房(股)公司獨立董事	財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事
獨立董事	沈平	美國哈佛大學商學院企管碩士美商摩根士丹利公司副總經理摩根士丹利公司執行董事中華開發工業銀行副總經理開發國際投資(股)公司總經理中鼎工程(股)公司董事	東聯化學(股)公司董事崑鼎綠能環保(股)公司董事台光電子材料(股)公司獨立董事
獨立董事	盧秋玲	美國康乃狄克大學財務金融博士臺灣大學管理學院副院長臺灣大學國際企業學系暨研究所系主任政治大學財務管理學系暨研究所教授	德明財經科技大學校長／財務金融系講座教授臺灣大學國際企業學系教授友達光電(股)公司獨立董事千附實業(股)公司獨立董事

董事會成員及重要管理階層之接班計劃

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