其他公司治理資訊

股東會董事會及功能性委員會稽核制度及內部控制誠信經營風險管理規章辦法其他資訊揭露

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本行公司治理

本行依「上市上櫃公司治理實務守則」及「銀行業公司治理實務守則」之規定訂定本行「公司治理守則」，落實公司治理制度，透過健全管理制度與監控機制，達成營運目標，進而提升競爭力，確保股東、員工及其他利益相關者的權益，為其創造最大價值並善盡社會責任。為致力完善公司治理及監督架構，落實誠信經營原則，本行於108.05.06董事會通過由總行李協理淑惠擔任本行公司治理主管，負責本行公司治理相關事務之執行，李協理淑惠已具備從事金融機構股務、議事之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管職權範圍，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。期由公司治理出發，將企業永續經營重大議題融入企業經營策略與企業文化。

茲將本行遵循的公司治理原則條述如下：

建置有效的公司治理架構
遵循法令並健全內部管理
保障股東權益
強化董事會職能
尊重利害關係人權益
提升資訊透明度

113年度公司治理相關事務執行情形如下：

辦理董事會、常務董事會、審計委員會相關事宜：提供各董事、常務董事、審計委員執行業務所需資料，依法於會議前7日提供開會通知及議程、於會後20日內提供議事錄。彙整各會議議事錄之決議、發言內容，追蹤相關單位後續執行情形並呈報董事長辦公室。
辦理股東會及董事屆期改選相關事宜：依法令期限登記股東會日期，以視訊輔助方式召開股東會、於開會30日前上傳開會通知及議事手冊、會議後20日內上傳議事錄至公開資訊觀測站。依法令規定採候選人提名制選任董事，於受理提名前進行受理提名公告、受理提名截止次日即進行被提名人名單公告、董事會決議當日即進行候選人名單公告、股東會當日即進行當選情形公告至公開資訊觀測站。
協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事持續進修：提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、安排獨立董事與內部稽核及會計師之溝通會議、提供董事進修課程資訊，本年度所有董事均依「上市上櫃公司董事進修推行要點」所訂時數完成進修，並揭露其進修情形。
協助董事遵循法令：不定期提供與董事或公司治理相關之主管機關來函/規定，並每年2次宣導銀行法第32、33條利害關係人相關規定。
提醒利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，如有害公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避等事項，以防止利益衝突。
不定時更新利害關係人資料並完成建檔作業，另定期請利害關係人檢視資料正確性，以確保資料適時更新。
向董事會報告就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格皆符合相關法令規章之檢視結果。
配合公司章程修訂、董事異動及盈餘轉增資發行新股等案，依時辦理公司變更登記事宜。

公司治理/企業社會責任領域之優良表現

取得2023年公司治理評鑑上市公司排名6%~20%
取得2024年公平待客評核國銀排名前25%
已導入ISO 14001環境管理系統，證書持續有效
已導入ISO 50001能源管理系統，證書持續有效
已導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，證書持續有效
已導入ISO 22301營運持續管理，證書持續有效
已導入ISO/IEC 27001 資訊安全管理驗證，證書持續有效
已導入BS 10012:2017個人資料管理制度系統，證書持續有效
入選TTQS「人才發展品質管理系統_金牌」
入選「臺灣永續指數」成分股，並得使用「臺灣永續指數專屬標章」
入選「臺灣高薪100指數」成分股
入選「臺灣就業99指數」成分股
獲獎記錄如下：
● 獲頒財訊雜誌「最佳服務」、「最佳財富增值」及「最佳公益推動」三大獎
● 獲頒卓越雜誌「最佳品牌形象」、「最佳財富管理」及「最佳社會共融」三大獎
● 獲頒財資雜誌永續金融獎項(Triple A Awards 2024–Sustainable Finance)之「臺灣年度最佳連結不動產之永續貸款」(Best Sustainability – Linked Loan Real Estate Taiwan)
● 獲頒財資雜誌「2024數位金融獎」之「最佳數位行銷獎」
● 獲頒財資雜誌「財富管理銀行最佳品牌形象獎」
● 獲頒今周刊雜誌「最佳行銷創新獎」
● 獲頒金管會信託2.0計畫評鑑第三期「安養信託B組」冠軍
● 獲頒金管會「新南向政策目標國家授信優等獎」
● 獲頒2024保險信望愛獎「最佳保險專業獎」及「最佳社會責任獎」兩項大獎
● 獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品獎」、「最佳人氣品牌獎」及「傑出企業獎」三大獎
● 獲頒HR Asia「2024亞洲最佳企業雇主獎」及「最佳企業雇主關懷獎」
● 獲頒104人力銀行「雇主品牌獎大賞」之「最佳雇主品牌獎」
● 獲頒1111人力銀行「2024年幸福企業金獎」
● 獲頒2024 TCSA台灣企業永續報告書獎-銀級獎

公司治理主管進修情形

進修期間		進修機構	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄	進修機構	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
108.07.23	108.07.23	台灣金融研訓院	董事會運作實務與公司治理研習班	3	6
108.10.25	108.10.25	證券暨期貨市場發展基金會	108年度防範內線交易宣導會	3	6
109.03.24	109.03.25	證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班	12	12
110.03.23	110.03.23	中華獨立董事協會	從公司治理3.0強化董事會功能	3	18
110.04.27	110.04.27	中華獨立董事協會	董事會如何審閱ESG永續報告書	3
110.09.30	110.09.30	中華獨立董事協會	董事會實務案例-模擬演練	3
110.10.14	110.10.14	中華獨立董事協會	證交法【非常規交易罪】及【特別背信罪】實務案例解析與董事會防免策略	3
110.11.11	110.11.11	台灣金融研訓院	ESG潮流下商機、挑戰與轉型策略	3
110.11.12	110.11.12	證券暨期貨市場發展基金會	110年度防範內線交易宣導會	3
111.03.10	111.03.10	證交所、寛量國際(QIC)與Georgeson	以國際觀點論獨立董事與2022年股東會線上研討會	1	14
111.05.12	111.05.12	證交所、Alliance Advisors與中華公司治理協會	國際雙峰會線上論壇	2
111.07.20	111.07.20	證交所、櫃買中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
111.10.04	111.10.04	證券暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3
111.10.05	111.10.05		全球淨零排放因應與ESG企業行動	3
111.10.19	111.10.19		111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
112.06.02	112.06.02	中華民國工商協進會	2023台新淨零電力高峰論壇	3	28
112.07.04	112.07.04	證交所、國泰金控	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
112.07.11	112.07.11	台灣金融研訓院	公司治理講堂-產業AI化的今日與明日-Chat GPT衝擊與企業因應	3
112.08.17	112.08.18	證交所、中華公司治理協會	淨零永續人才育成班【北部】- 企業低碳轉型對策	9
112.12.06	112.12.06	台灣金融研訓院	2023永續金融論壇	4
112.12.15	112.12.15	台灣金融研訓院	公司治理論壇-全球淨零轉型下的挑戰與機會	3
113.03.22	113.03.22	證交所、BCSD Taiwan	「以永續知識力打造全新碳時代」CDP 台灣發表會	3	15
113.06.25	113.06.25	台灣金融研訓院	2024年綠色金融領袖圓桌論壇─深化永續金融引領淨零轉型	3
113.07.03	113.07.03	證交所、國泰金控	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
113.10.08	113.10.08	證交所	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3

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