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其他公司治理資訊
本行公司治理
本行依「上市上櫃公司治理實務守則」及「銀行業公司治理實務守則」之規定訂定本行「公司治理守則」，落實公司治理制度，透過健全管理制度與監控機制，達成營運目標，進而提升競爭力，確保股東、員工及其他利益相關者的權益，為其創造最大價值並善盡社會責任。為致力完善公司治理及監督架構，落實誠信經營原則，本行於108.05.06董事會通過由總行李協理淑惠擔任本行公司治理主管，負責本行公司治理相關事務之執行，李協理淑惠已具備從事金融機構股務、議事之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管職權範圍，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。期由公司治理出發，將企業永續經營重大議題融入企業經營策略與企業文化。
茲將本行遵循的公司治理原則條述如下：
- 建置有效的公司治理架構
- 遵循法令並健全內部管理
- 保障股東權益
- 強化董事會職能
- 尊重利害關係人權益
- 提升資訊透明度
112年度公司治理相關事務執行情形如下：
- 辦理董事會、常務董事會、審計委員會相關事宜：提供各董事、常務董事、審計委員執行業務所需資料，依法於會議前7日提供開會通知及議程、於會後20日內提供議事錄。彙整各會議議事錄之決議、發言內容，追蹤相關單位後續執行情形並呈報董事長辦公室。
- 辦理股東會相關事宜：依法令期限登記股東會日期，以視訊輔助方式召開股東會、於開會30日前上傳開會通知及議事手冊、會議後20日內上傳議事錄至公開資訊觀測站。
- 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事持續進修：提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、安排獨立董事與內部稽核及會計師之溝通會議、提供董事進修課程資訊，本年度所有董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所訂時數完成進修，並揭露其進修情形。
- 協助董事遵循法令：不定期提供與董事或公司治理相關之主管機關來函/規定，並每年2次宣導銀行法第32、33條利害關係人相關規定。
- 提醒利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，如有害公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避等事項，以防止利益衝突。
- 向董事會報告就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格皆符合相關法令規章之檢視結果。
- 配合公司章程修訂或增資發行新股等案，辦理公司變更登記事宜。
- 辦理董事異動相關事宜，配合獨立董事補選1席，依時辦理公司變更登記。
公司治理/企業社會責任領域之優良表現
- 取得2022年度公司治理評鑑上市公司排名前5%
- 取得2022年度公平待客評核國銀排名前25%
- 已導入ISO 14001環境管理系統，證書持續有效
- 已導入ISO 50001能源管理系統，證書持續有效
- 已導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，證書持續有效
- 已導入BS 10012:2017個人資料管理制度系統，證書持續有效
- 入選TTQS「人才發展品質管理系統_金牌」(期限：2022.3.18~2024.3.19)
- 入選「臺灣永續指數」成分股，並得使用「臺灣永續指數專屬標章」(期限：2023.12.18~2024.6.21)
- 入選「臺灣高薪100指數」成分股
- 入選「臺灣就業99指數」成分股
- 獲獎紀錄：
獲頒經濟部「節能菁英 卓越創新」獎座
獲頒國際財經專業雜誌The Asset財資雜誌「最佳金融永續發展策略獎」
獲頒財訊雜誌「最佳服務獎」、「最佳財富增值獎」及「金融服務創新獎」三大獎
獲頒全球知名科技諮詢研究機構Gartner「2022年度亞太區金融服務創新獎」
獲頒金管會「中小企業放款甲等獎」
獲頒亞洲權威人力資源刊物HR Asia雜誌2023年「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2023)及「最佳企業雇主關懷獎」(Most Caring Company Awards)
獲頒第25屆保險信望愛獎，輔助人組「最佳保險專業獎」及「最佳社會責任獎」兩項大獎
獲頒卓越雜誌「最佳品牌形象」、「最佳財富管理」及「最佳綠色金融成就」三大獎
獲頒國際財經專業雜誌The Asset財資雜誌「財富管理銀行最佳品牌形象獎」
獲頒今周刊雜誌「最佳行銷創新獎」
獲頒工商時報「2023數位創新優質獎」
獲頒第20屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」及「最佳產品類」
獲教育部體育署《運動企業認證》
獲頒1111人力銀行「2023年幸福企業-金融管顧業金獎」
獲頒2023 TCSA台灣企業永續報告書獎-銀級獎
獲頒新加坡Asian Banking and Finance雜誌 2023「Taiwan Domestic Green Finance Initiative of the Year」獎項
公司治理主管進修情形
| 進修期間 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 | |
| 起 | 迄 | ||||
| 108.07.23 | 108.07.23 | 台灣金融研訓院 | 董事會運作實務與公司治理研習班 | 3 | 6 |
| 108.10.25 | 108.10.25 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 108年度防範內線交易宣導會 | 3 | |
| 109.03.24 | 109.03.25 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班 | 12 | 12 |
| 110.03.23 | 110.03.23 | 中華獨立董事協會 | 從公司治理3.0強化董事會功能 | 3 | 18 |
| 110.04.27 | 110.04.27 | 中華獨立董事協會 | 董事會如何審閱ESG永續報告書 | 3 | |
| 110.09.30 | 110.09.30 | 中華獨立董事協會 | 董事會實務案例-模擬演練 | 3 | |
| 110.10.14 | 110.10.14 | 中華獨立董事協會 | 證交法【非常規交易罪】及【特別背信罪】實務案例解析與董事會防免策略 | 3 | |
| 110.11.11 | 110.11.11 | 台灣金融研訓院 | ESG潮流下商機、挑戰與轉型策略 | 3 | |
| 110.11.12 | 110.11.12 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 110年度防範內線交易宣導會 | 3 | |
| 111.03.10 | 111.03.10 | 證交所、寛量國際(QIC)與Georgeson | 以國際觀點論獨立董事與2022年股東會線上研討會 | 1 | 14 |
| 111.05.12 | 111.05.12 | 證交所、Alliance Advisors與中華公司治理協會 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 | |
| 111.07.20 | 111.07.20 | 證交所、櫃買中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 | |
| 111.10.04 | 111.10.04 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹 | 3 | |
| 111.10.05 | 111.10.05 | 全球淨零排放因應與ESG企業行動 | 3 | ||
| 111.10.19 | 111.10.19 | 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | ||
| 112.06.02 | 112.06.02 | 中華民國工商協進會 | 2023台新淨零電力高峰論壇 | 3 | 28 |
| 112.07.04 | 112.07.04 | 證交所、國泰金控 | 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | |
| 112.07.11 | 112.07.11 | 台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-產業AI化的今日與明日-Chat GPT衝擊與企業因應 | 3 | |
| 112.08.17 | 112.08.18 | 證交所、中華公司治理協會 | 淨零永續人才育成班【北部】- 企業低碳轉型對策 | 9 | |
| 112.12.06 | 112.12.06 | 台灣金融研訓院 | 2023永續金融論壇 | 4 | |
| 112.12.15 | 112.12.15 | 台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-全球淨零轉型下的挑戰與機會 | 3 | |
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