董事會暨功能性委員會績效評估

董事會暨功能性委員會績效評估

董事會暨功能性委員會外部績效評估

為落實公司治理、提升董事會運作效能，依本行董事會暨功能性委員會績效評估辦法第三條規定，董事會績效評估至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成

本行於114年4月委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司(以下簡稱安永)執行每三年(112-114年)一次之外部評估：

(一)	評估方式：查閱董事會及功能性委員會相關文件、董事訪談及分析董事內部績效自評問卷，最後綜整提出觀察與建議。
(二)	評估面向與構面：透過評估董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效監督等八個面向，歸納彙整為董事會架構、成員及流程與資訊三大評估構面。

評估結果

(一)

本行在董事會架構、成員及流程與資訊各方面的綜合表現程度均為「進階」(即符合主管機關及相關法規基本要求，並有一套既定且有效的實務作法，或是主動提升該面向的績效表現)。

(二)

安永建議

三大構面	主要評估內容	成績	建議(重點摘要)	改善計畫
董事會架構	董事會架構與流程董事會組成成員	進階	設置提名委員會	本行已於114.11.10董事會通過設置提名委員會
成員	法人與組織架構角色與權責行為與文化	進階	強化董事會人才之繼任計畫	本行已於2025/12/11發布重大訊息，經常董會補選董事長，由周總經理自2025/12/15起繼任董事長，展現本行落實董事會人才接班計畫之成果，並持續強化董事會人才之繼任計畫。
流程與資訊	董事培訓發展風險控制的監督申報/揭露與績效的監督	標竿	於新任董事上任時提供更完善之導入與培育機制，如協助新任董事熟悉公司運作與產業相關風險等。以利董事更了解董事擔負的角色與權責	於新任董事就任時，將提供董事會議事規則、董事相關法規資料及本行年報等文件及進行相關公司運作及風險說明，以協助董事充分了解其職權與責任

(三)本次外部績效評估結果及建議事項已提報114.11.10董事會。

董事會暨功能性委員會績效評估

為強化公司治理成效，本行於105.8.12董事會通過訂定「遠東國際商業銀行股份有限公司董事會績效評估辦法」，並於108.8.12修訂並更名為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依規定每年執行董事會及功能性委員會績效評估作業。114年度評估作業結果如下：

一、

董事會

(一)

整體評估：
議事單位依據評量表進行評鑑，評估得分為100分：

(二)

個別成員自評：
統計各董事自評問卷結果，評估得分為96.8分：

自評項目	指標數	各面向得分	各面向平均分數 (滿分4分)
一、公司目標與任務之掌握	5	19.5	3.90
二、董事職責認知	4	15.8	3.95
三、對公司營運之參與程度	7	27.1	3.87
四、內部關係經營與溝通	2	7.7	3.85
五、董事之專業及持續進修	4	15.2	3.80
六、內部控制	3	11.5	3.83
合計	25	96.8	-

二、

審計委員會

(一)

整體評估：
議事單位依據評量表進行評鑑，評估得分為100分：

(二)

個別成員自評：
統計各委員自評問卷結果，評估得分為99.8分：

自評項目	指標數	各面向得分	各面向平均分數 (滿分4分)
一、對公司營運之參與程度	7	28.0	4.00
二、審計委員會職責認知	4	15.8	3.95
三、提升審計委員會決策品質	6	24.0	4.00
四、審計委員會組成與結構	4	16.0	4.00
五、內部控制	4	16.0	4.00
合計	25	99.8	-

三、

薪資報酬委員會

(一)

整體評估：
議事單位依據評量表進行評鑑，評估得分為100分：

(二)

個別成員自評：
統計各委員自評問卷結果，評估得分為99.4分：

自評項目	指標數	各面向得分	各面向平均分數 (滿分4分)
一、對公司營運之參與程度	7	27.7	3.96
二、薪資報酬委員會職責認知	4	16.0	4.00
三、提升薪資報酬委員會決策品質	6	24.0	4.00
四、薪資報酬委員會組成與結構	4	16.0	4.00
五、內部控制	4	15.7	3.93
合計	25	99.4	-