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審計委員會
審計委員會權責
本行依證券交易法第14條之4規定，由全體獨立董事組成審計委員會。
依本行「審計委員會組織規程」第六條規定，審計委員會之權責及工作重點說明如下：
- 審查依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 審查內部控制制度有效性之考核。
- 審查依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 審查涉及董事自身利害關係之事項。
- 審查重大之資產或衍生性商品交易。
- 審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審查財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審查年度財務報告及半年度財務報告。
- 審查其他本銀行或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要專長 | 備註 |
| 召集人 (獨立董事) | 王小蕙 | 具備會計師查核實務經驗，財務金融、會計、審計專長 | |
| 獨立董事 | 張秀蓮 | 具金融同業公司治理實務經驗，經營管理、領導及決策能力 | |
| 獨立董事 | 張家祝 | 具金融同業公司治理實務經驗，資安、經營管理專長 | 112.06.16選任 |
審計委員會運作情形
112年度共計召開4次會議，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 獨立董事兼常務董事 | 王小蕙 | 4 | 0 | 100% | - |
| 獨立董事 | 張秀蓮 | 4 | 0 | 100% | - |
| 獨立董事 | 張家祝 | 2 | 0 | 100% | 112.06.16選任 |
本委員會每次會議除報告「上次會議紀錄及執行情形」外，議案如下表：
| 審計委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法 §14-5所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項 |
| 第三屆 第八次 112.03.01 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：無意見。 | |||
| 第三屆 第九次 112.05.03 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：無意見。 | |||
| 第三屆 第十次 112.08.28 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：無意見。 | |||
| 第三屆 第十一次 112.10.27 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：無意見。 | |||
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