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審計委員會
審計委員會權責
本行依證券交易法第14條之4規定，由全體獨立董事組成審計委員會。
依本行「審計委員會組織規程」第六條規定，審計委員會之權責及工作重點說明如下：
- 審查依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 審查內部控制制度有效性之考核。
- 審查依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 審查涉及董事自身利害關係之事項。
- 審查重大之資產或衍生性商品交易。
- 審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審查財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審查由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 審查營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
- 審議併購事項。
- 推動、督導責任地圖制度之運行。
- 督導風險管理。
- 審查其他本銀行或主管機關規定之重大事項。
第四屆審計委員會成員
任期：113.06.19~116.06.18
| 職稱 | 姓名 | 主要專長 |
| 召集人 (獨立董事) | 王小蕙 | 具備會計師查核實務經驗，及財務金融、會計、審計等專長 |
| 獨立董事 | 張家祝 | 具備金融同業公司治理實務經驗，及資訊安全、經營管理等專長 |
| 獨立董事 | 沈 平 | 具備金融同業公司治理實務經驗，及財務金融、國際市場等專長 |
| 獨立董事 | 盧秋玲 | 具備投資銀行、不動產融資與投資、資產證券化等財務金融專長 |
審計委員會運作情形
114年度共計召開4次會議，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
| 召集人(獨立董事) | 王小蕙 | 4 | 0 | 100% |
| 獨立董事兼常務董事 | 張家祝 | 3 | 1 | 75% |
| 獨立董事 | 沈平 | 4 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 盧秋玲 | 4 | 0 | 100% |
本委員會每次會議除報告「上次會議紀錄及執行情形」外，議案如下表：
| 審計委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法 §14-5所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項 |
| 第四屆 第三次 114.03.03 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：依決議辦理。 | |||
| 第四屆 第四次 114.05.02 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：依決議辦理。 | |||
| 第四屆 第五次 114.08.14 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：依決議辦理。 | |||
| 第四屆 第六次 114.11.07 |
| V | 無 |
| 審計委員會決議結果：全體出席審計委員無異議通過。 | |||
| 本行對審計委員會意見之處理：依決議辦理。 | |||
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