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薪資報酬委員會
薪資報酬委員會權責
本委員由董事會決議委任，第六屆委員由3名獨立董事擔任。
本委員會主要職權如下：
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並向董事會提出建議。
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、本行經營績效及未來風險之關連合理性。
第六屆薪資報酬委員會成員
任期：113.08.09~116.06.18
| 職稱 | 姓名 | 主要專長 |
| 召集人 (獨立董事) | 王小蕙 | 具備會計師查核實務經驗，及財務金融、會計、審計等專長 |
| 獨立董事 | 張家祝 | 具備金融同業公司治理實務經驗，及資訊安全、經營管理等專長 |
| 獨立董事 | 盧秋玲 | 具備投資銀行、不動產融資與投資、資產證券化等財務金融專長 |
薪資報酬委員會運作情形
114年度共計召開5次會議，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
| 召集人 (獨立董事) | 王小蕙 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 張家祝 | 4 | 0 | 80% |
| 獨立董事 | 盧秋玲 | 5 | 0 | 100% |
本委員會每次會議除報告「上次會議紀錄及執行情形」外，議案如下表：
| 薪資報酬委員會 | 議案 | 決議結果 | 本行對薪酬委員意⾒之處理 |
| 第六屆第二次 114.2.14 | 本行113年度員工及董事酬勞擬提撥數 | 全體出席委員無異議通過 | 提董事會並依其決議辦理 |
| 修訂本行「公司章程第25條」、「員工酬勞分配辦法第3條」 | 全體出席委員無異議通過 | 提董事會並依其決議辦理 | |
| 第六屆第三次 114.8.1 | 經理人113年薪資報酬報告案 | 全體出席委員無異議通過准予核備 | 全體出席董事無異議通過准予核備 |
| 114年現金增資員工認股案 | 全體出席委員無異議通過 | 提董事會並依其決議辦理 | |
| 第六屆第四次 114.10.28 | 115年業務獎勵實施方案 | 全體出席委員無異議通過 | 提董事會並依其決議辦理 |
| 第六屆第五次 114.11.7 | 張代理董事長家祝之薪酬案 | 全體出席委員無異議通過 | 提董事會並依其決議辦理 |
| 第六屆第六次 114.12.9 | 本行新任董事長及總經理薪酬建議案 | 全體出席委員決議月薪資採建議方案B，其餘無異議通過 | 提董事會並依其決議辦理 |
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