薪資報酬委員會成員及運作情形

薪資報酬委員會成員及運作情形

股東會董事會及功能性委員會稽核制度及內部控制誠信經營風險管理規章辦法其他資訊揭露

◆ 董事會 ◆ 審計委員會 ◆ 薪資報酬委員會 ◆ 企業永續委員會 ◆ 董事會暨功能性委員會績效評估

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會權責

本委員由董事會決議委任，第六屆委員由3名獨立董事擔任。

本委員會主要職權如下：

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並向董事會提出建議。
董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、本行經營績效及未來風險之關連合理性。

第六屆薪資報酬委員會成員
任期：113.08.09~116.06.18

職稱	姓名	主要專長
召集人 (獨立董事)	王小蕙	具備會計師查核實務經驗，及財務金融、會計、審計等專長
獨立董事	張家祝	具備金融同業公司治理實務經驗，及資訊安全、經營管理等專長
獨立董事	盧秋玲	具備投資銀行、不動產融資與投資、資產證券化等財務金融專長

薪資報酬委員會運作情形
113年度共計召開2次會議，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人 (獨立董事)	王小蕙	2	0	100%	第五、六屆委員
獨立董事	張家祝	1	0	100%	第六屆委員
獨立董事	盧秋玲	1	0	100%	第六屆委員
獨立董事	張秀蓮	1	0	100%	第五屆委員
外部專家	吳炳耀	1	0	100%	第五屆委員

本委員會每次會議除報告「上次會議紀錄及執行情形」外，議案如下表：

薪資報酬委員會	議案	決議結果	本行對薪酬委員意⾒之處理
第五屆第七次 113.2.16	本行112年度員工及董事酬勞擬提撥數	全體出席委員無異議通過	提董事會並依其決議辦理
第五屆第七次 113.2.16	本行「員工特別激勵獎金分配辦法」修訂案	全體出席委員決議修正提案部分內容，餘提案無異議通過	依委員會決議調整提案內容，提董事會並依其決議辦理
第六屆第一次 113.10.7	經理人112年薪資報酬報告案	全體出席委員無異議通過准予核備	全體出席董事無異議通過准予核備
第六屆第一次 113.10.7	本行113年事業群年度業務獎金暨「114年業務獎勵實施方案」	全體出席委員無異議通過	提董事會並依其決議辦理

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