薪資報酬委員會成員及運作情形

薪資報酬委員會成員及運作情形

股東會董事會及功能性委員會稽核制度及內部控制誠信經營風險管理規章辦法其他資訊揭露

◆ 董事會 ◆ 審計委員會 ◆ 薪資報酬委員會 ◆ 企業永續委員會 ◆ 董事會暨功能性委員會績效評估

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會權責

本委員由董事會決議委任，委員由2名獨立董事及1名外部專家擔任。

本委員會主要職權如下：

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並向董事會提出建議。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並向董事會提出建議。
董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、本行經營績效及未來風險之關連合理性。

薪資報酬委員會成員

職稱	姓名	經歷(主要專長)	備註
召集人 (獨立董事)	王小蕙	具備會計師查核實務經驗，財務金融、會計、審計專長
獨立董事	張秀蓮	具金融同業公司治理實務經驗，經營管理、領導及決策能力	112.2.7補行委任
獨立董事	林寶樹	具資訊、資安、經營管理、風管管理、國際市場觀能力	111.11.14解任
委員	吳炳耀	遠東集團人力資源顧問、遠傳電信(股)公司人力資源副總經理、台灣百事食品公司人力資源副總監、 KGI(中信)證券人力資源亞洲區副總經理、美國運通公司人力資源總監、中華人力資源管理協會理監事及副理事長

薪資報酬委員會運作情形
112年度共計召開2次會議，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人 (獨立董事)	王小蕙	2	0	100%	-
獨立董事	張秀蓮	2	0	100%	112.2.7補行委任
外部專家	吳炳耀	2	0	100%	-

本委員會每次會議除報告「上次會議紀錄及執行情形」外，議案如下表：

薪資報酬委員會	議案	決議結果	本行對薪酬委員意⾒之處理
第五屆第五次 112.2.16	本行111年度員工及董事酬勞擬提撥數	全體出席委員決議修正提案部分內容，餘提案無異議通過	依委員會決議調整提案內容，提董事會並依其決議辦理
第五屆第六次 112.10.18	經理人111年薪資報酬報告案	全體出席委員無異議通過准予核備	全體出席委員無異議通過准予核備
	本行「員工酬勞分配辦法」修訂案	全體出席委員決議修正提案部分內容，餘提案無異議通過	依委員會決議調整提案內容，提董事會並依其決議辦理
	本行「員工特別激勵獎金分配辦法」修訂案	全體出席委員無異議通過	提董事會並依其決議辦理
	本行「113年業務獎勵實施方案」	全體出席委員決議修正提案部分內容，餘提案無異議通過	依委員會決議調整提案內容，提董事會並依其決議辦理

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